Некоторые перечисления средств на банковские счета физических лиц в качестве оплаты за товары или услуги могут быть признаны противоправными и повлечь для отправителей юридическую отвественность вплоть до уговловной. С таким предостережением выступил глава Национальной ассоциации юристов, адвокат Руслан Нагиев в своем телеграм-канале.
“Поступает много обращений граждан в связи с тем, что им зачастую приходится приобретать товары перечисляя денежные средства на банковские счета физических лиц. Нередко владельцами данных банковских карт являются лица, признанные террористами, экстремистами, иностранными агентами. Перечисление денежных средств данным гражданам может повлечь проблемы с законом. Напимер, за финансирование террористической деятельности ст 205.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения”, – предупредил Нагиев.
Глава Ассоциации разъяснил, как безопасно осуществлять переводы, чтобы повседневные покупки не были признаны, например, финансированием терроризма.
“В этой связи хочу посоветовать гражданам заключать письменный договор, где хотябы кратко прописывать условия купли – продажи, товар, цену, условия оплаты и поставки. Если это все сложно осуществить, то хотя бы следует проверять контрагента (продавца) по списку террористов и экстремистов Росфинмониторинга и Минюста РФ”, – написал адвокат.
Ранее Руслан Нагиев рассказал о рисках денежных переводов с целю благотворительности.